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26 de Mail de 2017
Organização criminosa que usava empresas de fachada é presa em Goiânia
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Organização criminosa que usava empresas de fachada é presa em Goiânia

O Gaeco MPMA constatou que o esquema fraudulento causou um prejuízo de R$ 23.235.361,00 ao Estado do Maranhão.

 

Foto: Reprodução

Nelton Carrijo Gomes e Thaisa Vieira de Moura, foram presos nesta quinta-feira (25), em Goiânia (GO), suspeitos de integrar organização criminosa que atuava nos estados do Maranhão, Piauí, Pará e Bahia.

As equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Maranhão e de Goiás, além da Polícia Civil dos dois estados também cumpriram mandados de busca e apreensão nas residências de Nelson Carrijo Gomes e Nelton Carrijo Gomes e na sede da Agropecuária MCD LTDA /MCD Agência de Cargas. 

No município de Aparecida de Goiânia, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Palisa Logística e Representação Comercial LTDA e PJT Contabilidade de Condomínios LTDA.

Segundo o Ministério Público do Maranhão e o 2º Departamento de Combate à Corrupção (DECCOR), as empresas atuavam de fachada e foram registradas no Pará, Piauí e Bahia. Eles faziam a emissão de notas fiscais eletrônicas falsas que simulavam a venda de grandes quantidades de soja para a Agropecuária MCD LTDA, registrada no Maranhão, e supostamente localizada em São João do Paraíso.

A organização criminosa inseria declarações dos valores devidos do ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços) nas notas fiscais frias com o objetivo de gerar créditos tributários falsos em favor da Agropecuária MCD LTDA. Em seguida, a empresa vendia grãos de milho a empresas de outros estados e com os créditos tributários sonegava o pagamento dos impostos.

A Receita Estadual do Maranhão detectou, entre março de 2014 e novembro de 2016, 828 operações de simulação de compra de soja com as firmas de fachada, totalizando R$ 176.711.498,00. A Agropecuária MCD realizou 11.561 operações interestaduais de venda de mlho, no valor de R$ 212.935.854,00.

O Gaeco MPMA constatou que o esquema fraudulento causou um prejuízo de R$ 23.235.361,00 ao Estado do Maranhão.

 


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